Новости криптовалют
  • Новости криптовалют
  • Биткоин
  • NFT
  • Блокчейн
  • ICO и токены
  • Безопасность
Вторник, 15 июля, 2025
Нет результатов
Смотреть все результаты
Реклама
Новости криптовалют
  • Новости криптовалют
  • Биткоин
  • NFT
  • Блокчейн
  • ICO и токены
  • Безопасность
Нет результатов
Смотреть все результаты
Новости криптовалют
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Новости криптовалют

Главный регулятор Нью-Йорка назвал криптовалюты подходящей средой для мошенников. Так ли это на самом деле?

06.12.2023
A A
0
37
SHARES
369
ПРОСМОТРОВ
FacebookTwitter

Криптоиндустрия якобы является лучшей средой для работы разного рода мошенников. Об этом на мероприятии Crypto Winter Summit заявила суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) Эдриенн Харрис. По её словам, главная проблема цифровых активов заключается в предлагаемой ими «анонимности». С учётом этог крипта значительно упростила перевод денег в любую точку мира и стала неотъемлемой частью незаконных операций. Рассказываем о ситуации подробнее.

Важно отметить, что большинство криптовалют являются псевдоанонимными. Это значит, что каждый желающий может изучить баланс и активность любого адреса в сети криптовалюты с помощью так называемого блокчейн-обозревателя. Кто именно скрывается за определённым адресом в виде букв и цифр — неизвестно.

Читайте так-же:

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

15.07.2025
315
Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

15.07.2025
316

Однако если пользователь каким-то образом раскроет себя, тогда все его действия будут видны. С учётом данной особенности миф о популярности крипты среди мошенников в целом оказывается разбитым, поскольку преступникам не нравится перспектива отслеживания каждой их транзакции.

Последние блоки и транзакции в сети Эфириума в обозревателе Etherscan

Несмотря на критику, популярность цифровых активов продолжает увеличиваться. К примеру, вчера вечером стало известно о подаче очередной заявки на запуск спотового Биткоин-ETF в США от швейцарской компании по управлению активами Pando Assets. Она передала форму 19b-4 вместе с Чикагской биржей опционов (CBOE), что говорит об официальном присоединении компании к гонке.

Форма 19b-4 от компании Pando Assets на запуск спотового Биткоин-ETF

Также в нише монет ощущается активизация крупных инвесторов. Это заметно по росту размера средней сделки в торговой паре Биткоин-USD на популярных криптовалютных биржах Bitstamp, Coinbase и Kraken с сентября 2023 года.

Показатель среднего размера сделки в торговой паре BTC-USD на криптовалютных биржах

Наконец, рост Биткоина выше 40 тысяч долларов накануне не заставил долгосрочных инвесторов, которые хранят BTC как минимум полгода, избавляться от своих монет.

По данным аналитиков IntoTheBlock, с начала ноября они увеличили объём биткоинов на своих кошельках на 360 тысяч монет. Теперь данная категория инвесторов владеет 13.8 миллиона биткоинов.

Изменения Биткоин-баланса долгосрочных инвесторов

Как используют криптовалюты

Удобство крипты для злоумышленников Харрис описала на примере вымогательства. Раньше для получения выкупа мошенниками им приходилось выбирать безопасное место, предъявлять особые требования к наличным и так далее. Сейчас для этого достаточного одного адреса криптокошелька, причём транзакции в анонимных криптовалютах до сих пор крайне сложно отследить.

По словам Харрис, «незаконная составляющая» индустрии цифровых активов находится под прицелом регуляторов и государственных ведомств несколько лет. Вот соответствующая реплика по поводу происходящего, которую приводит Decrypt.

Я думаю, что это будет продолжаться – внимание к проблеме только усилилось после Binance и некоторых других дел, которые были возбуждены Минюстом и другими органами по всему миру.

Напомним, во второй половине ноября криптобиржа Binance согласилась выплатить штраф в размере 4.3 миллиарда долларов после многолетнего расследования Минюста США.

Суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) Эдриенн Харрис

По словам представителя Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, это была часть длительной кампании, в ходе которой нужно будет «социализировать» криптокомпании с регуляторами. Фирмы в сфере традиционных финансов уже в курсе всех тонкостей работы, а вот компаниям из криптоиндустрии требуется подготовка к отношениям с регуляторами. Харрис продолжает.

Мы видим, что бизнес растёт намного быстрее способности следовать нормативным требованиям.

NYDFS будет и дальше работать в данном направлении с помощью всех необходимых мер, включая даже судебные иски. Примеры подобного уже есть.

В частности, в начале 2023 года крупнейшая американская биржа Coinbase согласилась потратить 100 миллионов долларов на урегулирование претензий со стороны NYDFS. 50 миллионов были выплачены в качестве штрафа, а остальные деньги Coinbase инвестировала в собственные программы следования нормативным требованиям.

В целом Харрис действительно подняла важную тему. Особенности криптовалют делают их популярным инструментом мошенников, однако этот факт не должен дискредитировать всю индустрию в целом. Злоумышленники до сих пор пользуются традиционными валютами для большей доли своих операций. Крипта также не является ключевой составляющей в финансировании терроризма, поскольку прозрачные блокчейны позволяют отследить любую транзакцию и балансы каждого доступного адреса.

Ещё один возможный способ применения криптовалют – уклонение от международных санкций, на чём вместе с хакерскими атаками в национальных масштабах зарабатывает Северная Корея. Накануне Интерполу при содействии с испанскими силовиками удалось арестовать подозреваемого, который якобы обучал северокорейцев использованию крипты для обхода санкций.

По информации Business Insider, программист Алехандро Као де Бенос был арестован на вокзале Мадрида. Его арест прокомментировали в официальном пресс-релизе правоохранительных органов в следующей реплике.

Следователи выяснили, что он уезжал на поезде из Барселоны в Мадрид, был опознан и задержан по прибытии в город.

Задержанный в Испании Алехандро Као де Бенос

Власти США выдали ордер на арест Као де Беноса в 2022 году, называя его вместе с гражданином Соединенных Штатов Вирджилом Гриффитом виновным в незаконном предоставлении консультаций по криптовалюте и блокчейн-технологиям Северной Корее.

Подозреваемый также является основателем Korean Friendship Association и северокорейским дипломатом испанского происхождения.

Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит

По данным испанской полиции, Као де Бенос обвиняется в организации нескольких конференций по криптовалютам и блокчейну в Пхеньяне в 2018 году. Совместно с Гриффитом он сделал это в обход санкций, введённых Соединёнными Штатами. Если задержанного экстрадируют в США, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.


В данном случае руководство ключевого американского регулятора распространяет неактуальную информацию с критикой цифровых активов. Всё же и хотя криптовалюты действительно используют для вымогательства и других разновидностей скама, подавляющее большинство схем обмана проводится в фиатных валютах по типу доллара. Вдобавок блокчейн позволяет всем желающим изучить активность того или иного адреса, что уже создаёт существенные риски для преступников. Так что данное выступление — лишь очередная попытка очернить нишу криптовалют на фоне существенного роста последней.

Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют - Telegram, Twitter, Facebook, OK
Share15Tweet9Share2ShareShare

Актуальные новости

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти
Новости криптовалют

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

15.07.2025
0
315

Согласно прогнозу основателя крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), нынешний исторический максимум биткоина около $122 666 может в будущем составить менее 1% стоимости первой криптовалюты. Чжао...

Читать далееDetails
Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

15.07.2025
316
Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

14.07.2025
316
На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

14.07.2025
316
Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

14.07.2025
317

Популярное

  • Криптокошелек от DexNet: отзывы о том, как DexSAFE защищает ваши активы

    Криптокошелек от DexNet: отзывы о том, как DexSAFE защищает ваши активы

    52 shares
    Share 21 Tweet 13
  • Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

    32 shares
    Share 13 Tweet 8
  • На какие криптовалюты стоит обратить сейчас внимание

    32 shares
    Share 13 Tweet 8
  • Аналитики дали свои биткоин-прогнозы

    32 shares
    Share 13 Tweet 8
  • Не меньше 36 публичных компаний впервые купят биткоины до конца года. Что движет трендом?

    32 shares
    Share 13 Tweet 8
  • В тренде
  • Комментарии
  • Последнее
Криптокошелек от DexNet: отзывы о том, как DexSAFE защищает ваши активы

Криптокошелек от DexNet: отзывы о том, как DexSAFE защищает ваши активы

23.06.2025
Rekt Capital: Бычий цикл биткоина подходит к концу

lionpump.com — отзывы от клиентов криптообменника

09.07.2025
ASIC-майнеры Bitmain Antminer

ASIC-майнеры Bitmain Antminer

24.08.2024
Рейтинг топ криптовалютных бирж 2025. Лучшие платформы для трейдинга

Рейтинг топ криптовалютных бирж 2025. Лучшие платформы для трейдинга

23.05.2025

Как технологии помогают зарабатывать пассивный доход в современном мире?

16.01.2025
Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

0
Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

0
Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

0
На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

0
Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

0
Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

Чанпэн Чжао: Биткоин только начал расти

15.07.2025
Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

Чанпен Чжао может подать в суд из-за клеветы на Binance

15.07.2025
Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

Сатоши Накамото вошёл в топ-11 богатейших людей мира из-за роста Биткоина. Когда он окажется на первом месте?

14.07.2025
На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

На балансе Strategy хранится уже свыше 601 000 BTC

14.07.2025
Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

Биткоин обошёл компанию Amazon по рыночной капитализации после роста выше 123 тысяч долларов. Что дальше?

14.07.2025
  • Новости криптовалют
  • Биткоин
  • Блокчейн
  • ICO и токены
  • Безопасность
  • Разместить статью
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Newscryptocoin.com
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2025 Новости криптовалют. All Rights reserved

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Новости криптовалют
  • Биткоин
  • NFT
  • Блокчейн
  • ICO и токены
  • Безопасность

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Newscryptocoin.com
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2025 Новости криптовалют. All Rights reserved

wpDiscuz