В настоящий момент Росфинмониторинг и Банк России совместно работают над поправками в базовый антиотмывочный закон. У клиентов появятся различные уровни риска
Пользователи с «красным» уровнем на антиотмывочном сервисе главной финансовой организации страны не будут допущены к платформе виртуального варианта национальной валюты. Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда.
Меры против высокорисковых клиентов
По словам представителя ведомства, таким образом планируется снизить риски при расчетах с цифровой версией рубля. Статус можно отслеживать в антиотмывочном сервисе «Знай своего клиента», разработанном ЦБ.
«Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России „Знай своего клиента”, не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля», — отметил Негляд.
Поправки Росфинмониторинг разрабатывает совместно с Центробанком страны. Они вступят в силу с 1 января 2025 года, добавил чиновник. Ответственность за анализ подозрительных операций с цифровым рублем ляжет на регулятора.
Цифровой рубль внесен в налоговую систему РФ
Ранее сообщалось, что в третьем чтении Государственная Дума России приняла законопроект, согласно которому виртуальную версию нацвалюты включили в Налоговый Кодекс страны. В нем появилось понятие «счет цифрового рубля».
В случае налоговой задолженности правоохранители теперь смогут взыскивать средства в цифровых рублях. Касается это и юридических, и физических лиц. Операторы платформы новой формы денег обяжут отчитываться перед налоговыми органами обо всех открытиях или закрытиях счетов с цифровыми рублями.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
