Эксперты Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершили длившееся год расследование фактов кражи средств клиентов на канадской криптовалютной платформе ezBtc.
Группа назначенных Комиссией экспертов обвинила основателя ezBtc Дэвид Смилли (David Smillie) с командой обманул клиентов, присвоив около 13 млн канадских долларов ($9,5 млн), использовав криптоинвестиции клиентов для азартных игр.
ezBtc фактически прекратила работу в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году. Команда платформы уверяла пользователей, что на момент ликвидации все их криптоактивы находились в безопасности, в холодном кошельке. Однако эксперты комиссии объявили, что с 2016 по 2019 годы ezBtc накопила более 2300 биткоинов и 600 эфира, из которых лично Смилли потратил почти треть на азартные игры и личные нужды.
«935,46 биткоинов и 159 эфиров были переведены на счета Smillie, CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Smillie, а затем на игорные сайты», — говорится в заключении BCSC.
Действия Смилли и криптоплатформы ezBtc «привели к фактическим потерям», поскольку часть клиентов лишилась активов, подытожили в BCSC. Ведомство еще не приняло окончательное решение о наказании для Смилли. Это может быть гражданский штраф или передача дела на рассмотрение в суд.
Местонахождение жителя Британской Колумбии Дэвида Смилли в настоящее время неизвестно.
Ранее в исследовании консалтинговой компании KPMG были приведены данные, что в 2023 году институциональные инвесторы из Канады значительно увеличили вложения в криптовалюты из-за боязни инфляции. 39% респондентов KPMG активно вкладывали средства в цифровые активы. Из них 75% напрямую покупали криптовалюту, а 50% инвестировали через ETF, закрытые фонды и прочие регулируемые продукты.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
