Сербская полиция конфисковала квартиру в Белграде, где основатель Terraform Labs До Квон скрывался шесть месяцев до его поимки в Черногории.
Полиция провела обыск в дуплексе стоимостью 2.2 млн евро в Белграде в пятницу, спустя день после того, как стало известно, что соратник До Квона (Do Kwon) Ханг Чанг-Джун (Han Chang-Joon) купил квартиру, находясь в бегах.
«Квартира была временно конфискована на основании распоряжения прокуратуры. У нас есть основания подозревать, что квартира была куплена на деньги, полученные от преступных деяний, инкриминируемых ему в Южной Корее», — заявил прокурор Бранко Стаменкович (Branko Stamenkovic).
Следствие продолжает поднимать вопросы о том, как До Квон и Ханг Чанг-Джун смогли не только зарегистрировать бизнес на свое имя, но и приобрести недвижимость, находясь в розыске Интерпола.
В марте стало известно, что До Квон создал компанию в Сербии менее чем за $1 через несколько недель после того, как Интерпол объявил его в международный розыск. Предполагается, что Квон и Хан использовали свои корейские паспорта для регистрации компании, которая все еще функционирует. Кроме того, Квон нанял сербскую юридическую фирму Gecic Law для представления своих интересов.
Полиция арестовала Квона в Черногории с поддельными документами в середине марта. Согласно Уголовному кодексу Черногории, за это нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Прокуратура США также предъявила Квону обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, добиваясь его экстрадиции в штаты. В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила создателя Terraform Labs в нарушении законов о ценных бумагах.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
