Прокуратура США и ФБР подали иск о конфискации криптовалюты на $61 млн, полученной от продажи иранской нефти. В заявлении утверждается, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, «использовали счета на криптобирже Binance, зарегистрированной в ОАЭ, для отмывания доходов от продажи иранской нефти на черном рынке». Об этом пишет РБК Крипто.
В прокуратуре отметили, что выявили ряд взаимосвязанных адресов, через которые прошло более $1,5 млрд в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти в интересах правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении говорится, что Blessed Trust и Hexa Whale в значительной степени способствовали осуществлению этих переводов.
По словам прокуроров, Blessed Trust позиционирует себя как компания, предоставляющая кастодиальные услуги в сфере цифровых активов для других поставщиков финансовых услуг, а также проводит обмен фиатных валют на криптовалюты для транзакций, связанных с Ираном. Hexa Whale, предположительно, предоставляла аналогичные услуги, позиционируя себя как брокерскую компанию по торговле сырьевыми товарами. Среди клиентов обеих компаний были компании, работающие в нефтяном секторе Китая, говорится в сообщении.
В Binance заявили, что биржа «придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций или незаконной деятельности», пишет CNBC. Binance не разрешала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, заявил представитель платформы. Представители компаний Hexa Whale и Blessed Trust не ответили на запрос CNBC.
США ввели ряд санкций, направленных против доходов Ирана от продажи нефти и судоходства. В апреле американцы ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli за покупку иранской нефти. После этого Китай ввел запрет на исполнение американских санкций против предприятий, закупавших и перерабатывавших иранскую нефть, заявив об их незаконности.
В июле США ввели санкции на кошельки Центрального банка Ирана и заморозили более $130 млн в USDT. Министр финансов США Скотт Бессент заявил тогда, что отслеживание иранских денежных потоков продолжится и они будут блокироваться. В августе за проведение криптоплатежей Ирана на $100 млн под санкции США попала компания Foscom из ОАЭ.
«Сегодняшний иск демонстрирует способность ФБР отслеживать денежные потоки, выявлять незаконные схемы и перекрывать поток криптовалюты, поступающей в распоряжение любого правительства, пытающегося обойти санкции или осуществляющего террористическую деятельность», — заявили в ФБР.
О расследовании Минюстом США роли Binance в обходе санкций Ираном стало известно в марте. В WSJ сообщили, что правоохранители допрашивали людей, которым что-либо известно о транзакциях с участием Ирана, а от Binance потребовали предоставить информацию об «иранских транзакциях». Биржа отрицала какую-либо прямую связь с подсанкционными лицами.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
