Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал, что пока система слежения еще недостаточно отлажена и урегулирована, однако ведется планомерная работа в этом направлении.
«Благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили так называемый “Прозрачный блокчейн” ― он дает возможность нам все-таки проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 7 000 сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», ― сообщил глава Росфинмониторинга.
Ранее Чиханхин говорил, что за год количество операций с цифровыми активами в России утроилось. А в июле этого года с помощью системы «Прозрачный блокчейн» было раскрыто заказное убийство.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
