Основатель Binance Чанпэн Чжао вышел под залог в 175 миллионов долларов с условием, что вернется в США.
Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который предусматривает наказание в виде 18-месячного тюремного заключения, но The New York Times сообщила, что прокуратура готова назначить ему более длительный срок.
Основатель Binance Чанпэн Чжао вышел под залог в 175 миллионов долларов с условием, что вернется в США
Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао заплатил залог в размере 175 миллионов долларов и согласился вернуться в Соединенные Штаты за 14 дней до вынесения ему приговора 23 февраля 2024 года, что, возможно, позволит ему вернуться в Дубай. Он ушел со своего поста.
В залоговом документе, поданном в федеральный суд Сиэтла, Чжао согласился сообщить суду, где он будет проживать, и что может быть выдан ордер на его арест, если он не явится на суд.
Неявка в суд влечет за собой штраф в размере 250 000 долларов и максимум 10 лет тюремного заключения. Чжао разместил 15 миллионов долларов на трастовом счете отдельно от своего залога и согласился лишиться их, если он не выполнит условия залога. В нем также указаны два гаранта, которые вносят соответственно 250 000 и 100 000 долларов.
Чжао проживает в Дубае уже несколько лет, и, хотя между США и Объединенными Арабскими Эмиратами не существует соглашения об экстрадиции, 24 февраля две страны заключили двустороннее соглашение об усилении сотрудничества между правоохранительными органами.
В своем блоге во вторник компания признала, что на раннем этапе запуска у нее не было надлежащего контроля за соблюдением требований, но заявила, что соглашение не включает в себя никаких обвинений в том, что Binance незаконно присвоил средства пользователей или участвовал в манипулировании рынком.
Министерство юстиции обвинило компанию, а также ее топ-менеджеров, в том числе Чжао, в том, что они предпринимают шаги, чтобы скрыть факт нарушения законов США, призванных остановить поток грязных денег по всему миру. В заявлении говорится, что примерно с августа 2017 года по октябрь 2022 года Binance и Чжао предпринимали «преднамеренные и расчетливые усилия» по получению прибыли от рынка США без осуществления контроля, требуемого законом.
Согласно обвинительному документу, Binance «предпочла не соблюдать законодательные и нормативные требования США, поскольку решила, что это ограничит ее способность привлекать и удерживать пользователей из США».
Binance создала лазейки, которые позволяли VIP-клиентам из США торговать на международной бирже через оффшорные организации. В доводах правительства использовались внутренние документы, чаты и детали телефонных звонков, чтобы показать, как Binance помогла VIP-клиентам обойти блокировку IP-адресов.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
