Точный характер предполагаемого расследования остается неясным, хотя оперативная группа Министерства внутренней безопасности «Эльдорадо» в первую очередь занимается борьбой с международным отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Согласно отчету Barron от 14 апреля, члены целевой группы связались с бывшими сотрудниками компании в течение последних недель, чтобы изучить ее практику и политику. В сообщении приводятся неустановленные источники.
Предположительно речь идет о межнациональной финансовой деятельности.
Anchorage является соучредителем португальско-американского предпринимателя Диогу Моника и Натана Макколи. Наряду со своими американскими предприятиями, Anchorage работает в Сингапуре и Португалии. Его инвесторами являются Andreessen Horowitz, Goldman Sachs и Visa, среди прочих.
Представитель Анкориджа опроверг эту информацию.
«Статья Barron о нашей компании была основана на домыслах, — заявил он. — Barron не имел никакой информации о характере расследования или его целях, которые в настоящее время не определены. Мы, конечно, будем в полной мере сотрудничать с любым законным расследованием, которое будет проведено».
Anchorage Digital — единственный федерально лицензированный криптобанк в США. Он получил национальный трастовый банк-чартер от Управления контролера денежного обращения (OCC) в январе 2021 года.
Несмотря на свою передовую позицию в сфере регулирования, Anchorage Digital столкнулся с проблемами регулирования в США. В апреле 2022 года OCC выдал приказ о согласии в отношении банка за недостатки в его программах соответствия Закону о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег. В то время компании было приказано создать комитет для решения предполагаемых проблем под надзором OCC.
Anchorage был основан в 2017 году и с тех пор расширяет свое присутствие в криптовалюте за счет услуг для институциональных клиентов. Компания является кастодианом биржевых фондов Bitcoin (ETF) BlackRock наряду с Coinbase и BitGo. Фонды BTC BlackRock привлекли более 35,5 млрд долларов США совокупного притока с момента запуска в январе 2024 года.
Еще один клиент Anchorage — Cantor Fitzgerald. Компания предлагает услуги по хранению и управлению залогом для биткоин-холдингов Cantor с марта 2025 года. Anchorage сообщила о более чем $50 млрд активов под управлением в 2024 году.
Среди конкурентов Anchorage по хранению есть такие игроки, как Ripple, Kraken, Taurus и Fireblocks, но хранение цифровых активов также привлекло традиционные финансовые институты в сферу криптовалют. HSBC, Citi и BNY Mellon — старейший банк Америки — также конкурируют за защиту криптоактивов для институциональных клиентов.
По словам Адама Левина, старшего вице-президента по корпоративному развитию компании Fireblocks, на рынке США не хватает квалифицированных кастодианов для цифровых активов:
“У некоторых участников рынка ограниченные возможности хранить свои цифровые активы в безопасности с помощью квалифицированного кастодиана», — сказал Левин.
Опрос, проведенный EY в 2025 году, показывает, что 59% институциональных инвесторов планируют вложить более 5% своих активов под управлением в криптовалюты, что свидетельствует о растущем спросе на услуги по хранению на институциональном уровне.
Ожидается, что институциональные инвесторы увеличат вложения в криптовалюту в 2025 году. Источник: EY.
