Binance отвергла обвинения группы американских сенаторов в обходе иранских санкций, назвав расследование основанным на «заведомо ложных, бездоказательных и клеветических» материалах.
6 марта в открытом письме биржа обратилась к сенаторам Ричарду Блюменталю (Richard Blumenthal) и Рону Джонсону (Ron Johnson) из Постоянного подкомитета по расследованиям. Поводом для ответа стал запрос, направленный одиннадцатью сенаторами в феврале: тогда законодатели потребовали от Binance объяснений по поводу предполагаемых транзакций в пользу иранских структур.
Что утверждали СМИ
Расследование было инициировано после серии публикаций в крупнейших американских изданиях. The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune сообщили, что Binance провела свыше $1 млрд в криптовалюте через структуры, связанные с Ираном, — компании Hexa Whale и Blessed Trust. По версии журналистов, биржа уволила сотрудников, которые сообщили о возможных нарушениях санкционного режима руководству.
Binance категорически отвергла эту версию. По утверждению биржи, после обращения правоохранительных органов компания самостоятельно инициировала внутреннее расследование, по итогам которого указанные структуры были заблокированы. «Насколько нам известно, ни один аккаунт на Binance не проводил транзакции напрямую с иранскими организациями», — говорится в письме.
Увольнения: иная трактовка
Версию об увольнениях в качестве мести за разоблачения биржа также оспорила. По данным Binance, часть сотрудников покинула компанию добровольно, тогда как другой был уволен за разглашение конфиденциальной информации о пользователях сторонним лицам. Биржа подчеркнула, что строго соблюдает трудовое законодательство и не допускает нарушения конфиденциальности клиентских данных.
Контекст: $4,3 млрд и президентское помилование
Текущие разногласия разворачиваются на фоне уже урегулированного, казалось бы, конфликта с американскими регуляторами. В 2023 году Binance заключила соглашение с властями США, выплатив $4,3 млрд для урегулирования нарушений санкционного законодательства и антиотмывочных норм. Глава биржи Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), более известный как CZ, ушел в отставку и признал вину по одному уголовному обвинению — это обернулось четырьмя месяцами заключения.
Однако в октябре 2025 года президент Трамп помиловал Чжао, формально открыв ему путь к возвращению в компанию. Однако он публично заявил, что не намерен вновь возглавлять биржу.
Сенаторы установили срок ответа для министра финансов Скотта Бессента (Scott Bessent) и генерального прокурора Памелы Бонди (Pamela Bondi) — 13 марта: от них ожидают пояснений, намерено ли правительство проводить новое расследование в отношении Binance. По состоянию на дату публикации письма Binance ни один из чиновников публично не отреагировал на сенаторский запрос.
Ситуация демонстрирует, что несмотря на рекордный штраф 2023 года, крупнейшая криптовалютная биржа мира по-прежнему остается в поле зрения американских законодателей. Исход мартовского дедлайна определит, получит ли дело официальный ход на уровне федеральных ведомств.
Мнение ИИ
Анализ исторических паттернов показывает устойчивую закономерность: крупные финансовые институты, урегулировавшие претензии регуляторов, нередко оказываются под повторным давлением. Банк HSBC в 2012 году выплатил $1,9 млрд за нарушение санкций Для Binance ситуация осложняется тем, что соглашение 2023 года предполагало внешний мониторинг: любые новые обвинения автоматически ставят под сомнение эффективность самого надзорного механизма, а не только действия биржи.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
