- Гражданину Вьетнама предъявили обвинения в отмывании денег в рамках схемы pig butchering.
- Связанные с ним криптокошельки получили около $53,3 млн от мошеннических схем.
- Одна из жертв перевела на поддельную инвестиционную платформу около $16 млн в криптовалюте.
Прокуратура Западного округа штата Миссури предъявила 37-летнему гражданину Вьетнама Чунгу Нгуен Вану (Trung Nguyen Van) обвинения в связи с масштабной криптовалютной схемой pig butchering. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
Уголовная жалоба включает два пункта, связанных с отмыванием денег. Ее обнародовали после первого появления Вана в федеральном суде Лос-Анджелеса.
По версии следствия, с февраля 2018 года по декабрь 2024 года связанные с обвиняемым криптокошельки получили около $53,28 млн в цифровых активах от мошеннических схем, направленных против граждан США. Из них примерно $53,19 млн впоследствии перевели на другие счета.
Одной из жертв стала персона, которая с июня по август 2024 года отправила около $16 млн в криптовалюте на якобы инвестиционную платформу Triangle.
Следователи установили, что более $569 000 из этих средств напрямую поступили на кошелек Вана. После получения активов он, согласно материалам дела, перевел почти всю сумму на частный некастодиальный адрес.
Правоохранители также связали с кошельками обвиняемого средства других американских потерпевших. Во всех случаях злоумышленники знакомились с людьми в интернете, завоевывали их доверие и убеждали вкладывать криптовалюту через поддельные инвестиционные сайты. Пользователям демонстрировали фиктивную прибыль и стимулировали увеличивать вложения, однако вывести средства они не могли.
Расследование проводило ФБР. В Минюсте подчеркнули, что предъявленные обвинения не являются доказательством вины, а окончательное решение должен принять суд.
Ранее мы сообщали о том, что власти США конфисковали $112 млн, связанных со схемой pig butchering.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
