SEC запретила CLS Global из ОАЭ за 98% фиктивных сделок

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное судебное решение по делу о манипулировании рынком против CLS Global FZC LLC, базирующегося в ОАЭ производителя криптовалютного рынка.

Постановление, вынесенное окружным судом США по округу Массачусетс 7 апреля 2025 года, завершает тщательно отслеживаемое дело, связанное с мошеннической торговой практикой на рынке цифровых активов.

CLS Global отстранена от криптовалютной деятельности в США после победы SEC в деле NexFundAI Wash Trading

CLS Global, которая называет себя маркетмейкером криптовалютных активов, была обвинена SEC в организации схемы по манипулированию рынком криптовалютных активов, известных как “NexFundAI”.

SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.

SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.

Согласно жалобе SEC, CLS Global использовала торговые стратегии wash, которые составили примерно 98% от общего объема торгов NexFundAI за соответствующий период.

Сообщается, что эти сделки были совершены на Uniswap, децентрализованной бирже, и были предназначены для искусственного завышения объема и обмана инвесторов. Окончательное судебное решение, с которым CLS Global согласилась, не признавая и не отрицая обвинений, включает судебный запрет, запрещающий будущие нарушения законов США о ценных бумагах.

Фирма должна выплатить гражданский штраф в размере $425 000 , лишиться прибыли в размере $3000 и выплатить $80,39 процентов за досрочное погашение. Постановление также предписывает строгие меры по соблюдению требований, включая запрет CLS Global вести бизнес с физическими или юридическими лицами США.

Это гражданское решение последовало за заявлением CLS Global о признании вины в параллельном уголовном деле, о котором было объявлено в январе 2025 года и которое вело Министерство юстиции США.

В этом случае ФБР сообщило, что создало NexFundAI как “токен-ловушку”, предназначенный для разоблачения мошеннической маркетинговой деятельности. CLS Global была в числе нескольких фирм, уличенных в манипулировании объемами торгов во время операции sting.

“Этим окончательным решением SEC подтверждает свою приверженность привлечению к ответственности рыночных манипуляторов и защите инвесторов от обманных действий”, – сказал Дэвид Д’Аддио, один из адвокатов SEC, участвовавших в этом деле.

Это дело рассматривается как крупная победа регулирующих органов в более широком пресечении мошенничества, связанного с криптовалютой. Это также указывает на растущее использование передовых тактик правоприменения, таких как токены-ловушки, для выявления и пресечения неправомерных действий на децентрализованных финансовых рынках.

Дело SEC показывает растущее подавление манипуляций рынком в криптовалюте

Победа SEC над CLS Global основана на более ранних гражданских обвинениях в мошенничестве, выдвинутых в октябре 2024 года против фирмы и ее сотрудника Андрея Жоржеса. Прокуроры утверждали, что манипуляции CLS были не единичным инцидентом, а скорее частью более масштабной тенденции на крипторынках.

В отчете Chainalysis за январь 2025 года подсчитано, что ежегодный объем отмывочной торговли составляет более $2,6 млрд, что, по данным CoinGecko, составляет примерно 2% от общего ежедневного объема криптовалюты.

Маркет-мейкеры, призванные обеспечивать ликвидность и стабилизировать цены, подвергаются все более пристальному вниманию. В то время как CLS позиционировала себя как заполнитель пробелов в формировании крипторынка, регулирующие органы утверждают, что некоторые фирмы злоупотребляют этой ролью для искажения рынков. Недавняя история подтверждает эти опасения. В 2023 году руководителей Celsius обвинили в использовании Wintermute для поддержания стоимости своего токена.

В 2024 году Binance также уволила сотрудника, который указал на возможные манипуляции со стороны DWF Labs, предположительно связанные с деятельностью по перекачке и сбросу токенов на сумму 300 миллионов долларов с использованием таких токенов, как $YGG.

Проблема касается не только торговых фирм; ранее в этом году CFTC добилась судебного решения в размере $130 млн против основателей EmpiresX за использование мошеннической инвестиционной схемы, что усилило внимание регулирующих органов к злоупотреблениям на рынке в криптосекторе.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Что дает энтузиастам DeFi кейс CLS Global?

Это показывает, насколько легко торговые боты и алгоритмы могут быть использованы для подделки активности на децентрализованных рынках, что делает бдительность и прозрачность необходимыми как для платформ, так и для пользователей.

Может ли это постановление повлиять на глобальный охват создателей крипторынка?

Да, более строгие требования к соблюдению требований и проверке могут подтолкнуть фирмы к переоценке своих трансграничных операций и проверке клиентов, особенно при обслуживании рынков США или других регулируемых стран.

Какой еще урок этот случай преподносит розничным инвесторам?

Это показывает важность скептицизма по отношению к искусственному объему торгов и необходимость должной осмотрительности, поскольку старые тактики финансового мошенничества переосмысливаются в цифровую эпоху.

Как этот случай может повлиять на будущее сотрудничество в области регулирования на международном уровне?

Поскольку криптовалютные рынки выходят за рамки границ, дело CLS Global может вдохновить на более скоординированные глобальные репрессии против манипуляций.

Новость SEC запретила CLS Global из ОАЭ за 98% фиктивных сделок была опубликована на Cryptonews На Русском.