37-летняя жительница Калифорнии Ирис Рабая Ау (Iris Rabaya Au) получила полтора года тюрьмы за сокрытие доходов от криптопирамиды и другого бизнеса ее бывшего бойфренда.
С 2020 по 2024 год Ау состояла в отношениях с 26‑летним жителем Беверли‑Хиллз Адамом Изой (Adam Iza), который именовал себя криптовалютным бизнесменом. Он управлял криптовалютной торговой площадкой Zort, которая позиционировалась как «автоматизированная платформа для торговли цифровыми активами, работающая на основе искусственного интеллекта».
Иза обманным путем получал доступ к рекламным аккаунтам Facebook, а затем продавал этот доступ, говорится в материалах дела. Мужчина заработал миллионы долларов, но не платил с них налоги, утверждает прокуратура. Средства от своей деятельности, следует из приговора, Иза направлял на подкуп полицейских, чтобы те запугивали людей и вымогали деньги во время споров, связанных с вложениями в криптовалютные схемы.
По просьбе своего молодого человека Ау создавала подставные компании и открывала для них банковские счета, говорится в материалах дела. Через эти компании, утверждает прокуратура, шли незадекларированные деньги Изы, с которых Ау выдавала зарплату его личной охране, оплачивала приобретение и аренду недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и одежды, покрывала расходы на развлечения для себя и своего парня. В общей сложности, по материалам прокуратуры, через фирмы Ау прошли почти $10 млн, а еще $16 млн были вложены в криптовалюту.
Ау также перевела более $2,6 млн со счетов компаний на свои личные счета, не указав этот доход в налоговых декларациях. Суд счел доказанным, что американка скрывала существование своих юрлиц и реальный объем доходов, подавая декларации с малой долей фактически полученных средств.
Суд обязал американку выплатить около $1,5 млн в качестве возмещения ущерба и постановил конфисковать имущество, в том числе парк люксовых и спортивных автомобилей, дизайнерские сумки, три скульптуры «Крестный отец» и другие ценности, говорится в материалах дела.
Недавно Иза был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в похищении пары, чей сын, как считали нападавшие, украл биткоины на сотни миллионов долларов.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
