Московские следователи задержали бизнесмена Гагика Гулакяна, ранее выступавшего заявителем по делу криптоблогера Битмамы (настоящее имя — Валерия Федякина). Об этом 9 апреля сообщили в правоохранительных органах.
«Уголовное дело в отношении Гулакяна Гагика Галустовича было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности, которые предоставили московские и областные силовики», — приводит слова собеседника ТАСС.
После проведения следственных действий он был задержан, следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Московский городской суд 17 февраля отклонил апелляционную жалобу Федякиной на меру пресечения по делу о крупном мошенничестве, несмотря на рождение ребенка в следственном изоляторе (СИЗО).
В июне прошлого года суд приговорил блогера Битмаму к семи годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере в сфере криптовалют. Уточняется, что девушку признали виновной в хищении у клиентов более 2,2 млрд рублей, суд постановил взыскать эту сумму в пользу потерпевших.
Следствие установило, что Федякина организовала финансовую пирамиду, заработав на ней миллионы долларов. Блогер выводила средства за рубеж, обходя валютный контроль. Сама блогер в последние годы жила на две страны — в России и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Федякину арестовали в сентябре 2023 года. Заявление на Битмаму написал один из ее инвесторов, который передал ей наличными 6,7 млрд рублей. Он признан потерпевшим.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
