Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal.
Минюст США обеспокоен тем, что крупнейшая криптобиржа мира может присвоить криптоактивы американских граждан, используя мошенничество в стиле FTX, считают источники WSJ.
Финансовые регуляторы начали преследование Binance и дочерней Binance.US еще в июне, подозревая, что операторы биржи управляют незаконным оборотом ценных бумаг. Американский регулятор утверждает, что администрация криптовалютной платформы смешала миллиарды клиентских депозитов и собственные активы без возможности адекватного разделения.
Сам Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе после того, как признал себя виновным в нарушении биржой правил борьбы с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году сотрудники компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги, добытые продажей наркотиков.
Согласно американским законам, Чжао грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев. Ранее бизнесмен был освобожден из-под стражи под залог в $175 млн.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
