На этой неделе бывший генеральный директор Binance Чанпен Чжао признал свою вину по обвинениям в отмывании средств и нарушении санкций со стороны Министерства юстиции США. В ночь на среду Чжао также побывал в суде, откуда его отпустили под залог в 175 миллионов долларов. Следующее судебное заседание по делу сооснователя крупнейшей криптобиржи мира назначено на 23 февраля 2024 года, на котором предварительно будет озвучен приговор. В связи с этим эксперты уже прикидывают, получит ли Чанпен путёвку в тюрьму. Рассказываем о важной ситуации подробнее.
В начале ноября присяжные признали вину бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, причём по всем семи пунктам обвинения. Это значит, что бывший предприниматель практически точно отправится в тюрьму на длительный срок.
Максимальное наказание для него составляет 115 лет заключения, однако он вряд ли пробудет за решёткой так долго. Как считают эксперты, дело ограничится несколькими десятками лет тюрьмы, поскольку у Банкмана-Фрида раньше не было проблем с законом — а это смягчающий фактор.
Скетч судебного заседания по делу Сэма Банкмана-Фрида в Нью-Йорке
Кейс Чанпена Чжао совсем другой. Прежде всего, проблема заключается в использовании криптовалютной биржи Binance американскими пользователями без соответствующей лицензии, а также в наличии среди клиентов платформы преступников, которые отмывали деньги. Подобное в том числе происходило с подачи Чанпена, поскольку клиенты из США «приносили около 20-30 процентов выручки» для торговой платформы.
Однако Чжао в любом случае не использовал деньги пользователей, как это было с Alameda и FTX. С учётом этого и признания собственной вины наказание для сооснователя Binance будет куда более мягким.
Посадят ли в тюрьму Чанпена Чжао
Согласно данным источников Decrypt, нарушение Закона о банковской тайне, требующего от финансовых учреждений принятия определённых мер по пресечению отмывания денег, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Чжао признал себя виновным в нарушении закона и в теории мог бы провести следующие пять лет за решёткой.
Однако здесь не всё так просто. К примеру, Чанпен сохранил контрольный пакет акций Binance в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Это означает, что в Минюсте готовы идти навстречу подозреваемому и урегулировать претензии с меньшим ущербом. Возможно, его представители будут продвигать более лёгкое итоговое наказание для бывшего руководителя криптобиржи Binance.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Анонимные источники в Минюсте говорят о максимальном наказании для Чжао в виде тюремного заключения на 18 месяцев, то есть полтора года. Однако в истории индустрии уже есть прецедент, на основе которого Чанпен может и вовсе избежать тюрьмы. В частности, в 2021 году бывший руководитель криптобиржи BitMEX Артур Хейс признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. В суде прокуроры добивались для него длительного срока за решёткой.
Тем не менее, судья проигнорировал их ходатайства, а Хейс был приговорён к шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока. Как и в случае с Хейсом, у Чжао также нет судимостей, вдобавок он согласился выплатить штраф, отправил 15 миллионов долларов на специальный счёт в качестве гарантии прилежного поведения, а также пошёл на сотрудничество со следствием.
С учётом этого можно предположить, что Чжао может быть приговорён к аналогичному наказанию, то есть к условному сроку и как вариант домашнему аресту.
Бывший руководитель криптобиржи BitMEX Артур Хейс
Хотя по поведению Чанпена трудно сказать, что этот человек боится попасть в тюрьму. Ранее он сообщил, что в ближайшие месяцы планирует взять столь необходимый ему отпуск, «заняться пассивным инвестированием и изучением составляющих крипторынка по типу децентрализованных финансов». Возможно, Чжао даже станет ментором небольшой группы многообещающих предпринимателей.
В то же время вчера Чанпен Чжао обратился к бывшим подчинённым из компании Binance. Во внутреннем сообщении сооснователь торговой платформы подтвердил, что для него это был непростой день, причём дальше ему придётся пережить боль. Впрочем, Чжао уверен, что ему удастся пройти через новое испытание, ну а с Binance всё будет в порядке.
Обращение Чанпена Чжао к своим бывшим коллегам из Binance
Однако даже если Чжао получит реальный срок, его не посадят в одну камеру к бывшему руководителю криптобиржи FTX Сэму Банкману-Фриду. По словам юриста Кристофера Зукиса, преступники, приговорённые к десяти или менее годам лишения свободы, помещаются в федеральные тюрьмы с относительно мягким режимом содержания.
Как мы уже отметили, Сэму в отличие от Чанпена предположительно светят куда более жёсткие условия на как минимум несколько десятков лет.
В любом случае такой исход событий можно считать лучшим для всей криптоиндустрии. На этом сделали акцент аналитики JPMorgan в своём свежем заявлении. Соответствующую реплику приводят представители The Block.
Мы рассматриваем такую перспективу урегулирования дела как положительную, поскольку неопределённость вокруг самой Binance снизится, а бизнес останется нетронутым. Для криптоинвесторов это приведёт к устранению потенциального системного риска, связанного с гипотетическим крахом Binance.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Напомним, пост генерального директора Binance занял Ричард Тенг – ранее он возглавлял отдел региональных рынков биржи. В кругу регуляторов в целом достигнут консенсус по поводу того, что Binance должна остаться на плаву. Таким образом удастся избежать катастрофы масштабов торговой платформы FTX и серьёзного удара для индустрии цифровых активов в целом.
Кейс Чанпена Чжао действительно в чём-то напоминает ситуацию с бывшим руководителем BitMEX Артуром Хейсом. И хотя рекомендации с учётом обвинений против сооснователя Binance действительно намекают на тюремное заключение до 18 месяцев, итоговое решение в любом случае за судьёй. Поэтому исключать тот же домашний арест тоже нельзя — равно как и любое другое решение.
