Etherscan перестанет показывать переводы токенов с околонулевой стоимостью

Блокчейн-обозреватель Etherscan в целях безопасности перестанет по умолчанию показывать переводы токенов с околонулевой стоимостью, которые стали признаком нового вида фишинговых атак.

Update: Zero-value token transfers are now hidden by default

In recent times, 'address poisoning' attacks have phished unsuspecting users and spammed everybody else. With this update you won’t have to see these transfers anymore!

Before After pic.twitter.com/F93pWDUJ7a

— Etherscan (@etherscan) April 10, 2023

Для тех, кто хочет видеть подобные транзакции, разработчики рекомендовали отключить соответствующую опцию в настройках.

Команда Etherscan призвала сообщество уведомлять о новых видах фишинговых атак.

Реакция последовала вслед за выявлением экспертом под ником X-explore совместно с журналистом Колином Ву двух новых типов мошенничества, которые привели к суммарным потерям в $8 млн.

1/ The zero-value transfer phishing attack has upgraded to small-value transfer and fake token transfer phishing, $8 million has been stolen. We give an overall analysis about these new attacks to warning all Web3 users.
Detail in our Mirror:https://t.co/eIAMrfmTl2

— X-explore (@x_explore_eth) April 10, 2023

В первой схеме злоумышленник уменьшает исходную сумму в десятки или сотни тысяч раз. Затем он пересылает актив жертве через фишинговый кошелек, чтобы пропустить проверку традиционного фишинга токенов с нулевой стоимостью в Etherscan. Таким образом, за счет фактических переводов повышается доверие к адресу.

Данные: Mirror.

Мошенник запустил 30 000 обращений к смарт-контракту для проведения атак, заплатив 404 ETH (~$727 тысяч) за израсходованный газ. Стоимость токенов в переводах составила ~$40 тысяч, из которых 71% пришлась на USDT.

Жертвами атаки стали 73 290 пользователей. 23 из них перевели на кошелек злоумышленника суммарно $1,2 млн примерно в равной пропорции между USDT и USDC.

Данные: Mirror.

Эксперты обнаружили, что мошенник связан с аккаунтами на Binance, Coinbase, Kucoin и Kraken, которые могут проанализировать сотрудники платформ. Для вывода средств злоумышленник перевел 130 ETH в Avalanche и затем обратно с конвертацией в USDT и выводом через MEXC.

Во второй схеме мошенник создает фейковые токены с аналогичным именем и создает записи о передаче пользователю того же количества. Фишинговый кошелек и исходный адрес имеют точно такое же количество цифр в визуализации в браузере, с отличием в регистре одной или двух букв в результате проверки контрольной суммы.

Данные: Mirror.

С 18 марта злоумышленник потратил 158 ETH для осуществления 423 751 подобных атак на 102 553 адресов. Жертвами стали 27 пользователей, которые лишились $6,75 млн в пропорции 60%:40% в USDT и USDC.

Данные: Mirror.

В этом типе атак мошенник использовал Tornado Cash как источник средств и направление для их вывода.

Суммарно вместе с предыдущим схожим по характеру методом новые типы фишинга привели к совокупным потерям пользователей в $32 млн.

«Поскольку трудно отличить реальные транзакции от поддельных, мы рекомендуем не копировать адреса из блокчейн-обозревателя, а проверять их в автономном режиме перед проведением транзакций», — посоветовали эксперты.

Специалисты рекомендовали сверяться с данными в специальном дашборде. Также они предложили создать собственную адресную книгу. 

Напомним, в феврале разработчики некастодиального криптокошелька MetaMask предупредили пользователей о фишинговых атаках через сторонний сервис электронной почты.