Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии объявила о конфискации криптовалюты у преступной организации, которая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере трёх миллиардов венгерских форинтов ($8,2 млн).
Следователи Западно-Задунайского уголовного управления провели одновременные рейды в 28 местах, арестовали подозреваемых и конфисковали незаконно приобретённые активы и криптовалюту на сумму почти 420 миллионов форинтов ($1,15 млн). По сообщению правоохранителей, изъятые криптовалюты были переведены на специально созданный криптокошелёк.
В налоговой пояснили, что члены преступной организации приобретали смартфоны, планшеты, солнечные батареи и другие электронные устройства из ряда стран Евросоюза. При импорте продукции они избегали уплаты НДС, создавая подставные компании, которые менялись каждые пару месяцев. Это позволяло мошенникам продавать электронные устройства различным оптовикам и реселлерам по выгодным ценам.
Продавая устройства информационно-коммуникационной связи, импортированные из ЕС через фиктивную цепочку выставления счетов, на НДС было сэкономлено более 3 миллиардов венгерских форинтов, — заявили в налоговой.
Кроме того, сообщается, что часть преступных доходов была использована для инвестиций в криптовалюту.
По данным правоохранителей, трое членов преступной организации взяты под стражу.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -
