Главная страница » Новости » Суд выдал 22 ордера на арест биткоин-банды Grupo Bitcoin Banco

Суд выдал 22 ордера на арест биткоин-банды Grupo Bitcoin Banco

Суд выдал 22 ордера на арест биткоин-банды Grupo Bitcoin Banco

Федеральная полиция Бразилии в понедельник конфисковала роскошные автомобили, драгоценности и мешки с наличными, принадлежавшие банде, занимавшейся отмыванием денег в Куритибе, штат Парана, сообщает U.Today со ссылкой на бразильскую газету O Globo.

Преступникам удалось присвоить 1,5 миллиарда реалов (295 миллионов долларов) с помощью криптовалют.

В операции, получившей название “Демон” в честь полубожественного духа в греческой мифологии, участвовали 90 сотрудников правоохранительных органов.

Клаудио Оливейр, возглавлявший мошенническую компанию Grupo Bitcoin Banco, был среди арестованных в понедельник вместе со своей женой.

В общей сложности Федеральный суд выдал 22 ордера на арест.

Незаконно нажитые деньги переводились с помощью брокеров, которые были частью фиктивной компании Grupo Bitcoin Banco.

Те, кто попался на эту схему, считали, что получают ежедневную гарантированную прибыль, но о мошенничестве стало известно после того, как около 20 000 клиентов не смогли вывести свои средства.

Grupo Bitcoin Banco заявила, что стала жертвой киберпреступников, заблокировав деньги своих кредиторов.

Федеральная полиция начала расследование в отношении компании еще в 2019 году.

Правоохранители установили, что история с кибератакой была фальшивой, и выяснили, что банда была замешана в хищениях, отмывании денег и других преступлениях.

  • Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале @newscryptocoin