Записи с меткой "отмывание денег"
Тайвань ужесточит криптовалютное регулирование

Тайвань ужесточит криптовалютное регулирование

13:45, 28 Апрель 2018

Министр юстиции Тайваня Чу Тай-сан (англ. Chiu Tai-san) призвал ужесточить регулирование криптовалют к ноябрю, сославшись в качестве необходимости пресечение отмывания денег, сообщает Asia Times. Намерения состоят в том, чтобы иметь практическую регулирующую установку, прежде чем Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с...

Правительство Тайваня представит в ноябре регулирующие правила криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Правительство Тайваня представит в ноябре регулирующие правила криптовалют для борьбы с отмыванием денег

11:59, 21 Апрель 2018

Министр юстиции Тайваня Чиу Тай-сан (англ. Chiu Tai-san) заявил, что в стране будут введены новые регулирующие нормы для виртуальных валют уже в этом году, передает Cointelegraph. Тай-сан сообщил, что правительство разработает новые правила в отношении биткоина и прочих криптовалют. Регулирующие нормы будут нацелены на предотвращении...

Япония: только 0.16% жалоб об отмывании денег поступили от криптобирж

Япония: только 0.16% жалоб об отмывании денег поступили от криптобирж

10:33, 24 Февраль 2018

Процент соотношения, связанный с отмыванием денег через криптовалюты в Японии, составляет лишь 0.16% от общей суммы за 2017 год, сообщает Cointelegraph. Национальное агентство полиции Японии, сообщает, что за прошлый год, криптовалютные биржи сообщили о 669 случаях подозрительной деятельности. Связана эта деятельность, якобы, с...

DEA: биткоин используется для отмывания денег путем торговли

DEA: биткоин используется для отмывания денег путем торговли

20:47, 25 Октябрь 2017

“В новом докладе DEA (DEA — Управление по борьбе с наркотиками, прим. ред.) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег на основе торговли”, — сообщает CoinDesk. В опубликованном Министерством юстиции докладе содержится широкий обзор усилий правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. В доклад...

Борьба с отмыванием денег выходит на новый уровень

Борьба с отмыванием денег выходит на новый уровень

12:40, 15 Август 2016

Двое предпринимателей разработали решение, которое должно помочь банкам снизить риски, связанные с денежными переводами. Route Trading Ltd была создана Мусой Джаммехом и Таймуром Икбалом. Офис компании располагается в Лондоне и уже разрабатывает программное обеспечение, которое первыми опробуют банки Соединенного...

Суд США приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за отмывание денег

Суд США приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за отмывание денег

17:48, 8 Май 2016

Федеральный суд приговорил Артура Будовски к 20 годам лишения свободы за отмывание сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты под названием Liberty Reserve. Окружной судья Дэннис Коут также огласил приговор об уплате штрафа в размере $500 000. Как сообщает CCN.LA, Будковски признал себя виновным в январе этого года. Суд...

О вопросе репутации Биткоина

О вопросе репутации Биткоина

10:33, 10 Апрель 2016

Марк Свейнпул является генеральным директором BitX, сингапурской Биткоин-направленной фирмы, которая анализирует функционирование цифровых валют на развивающихся рынках. В этой статье, Марк размышляет о вопросе плохой репутации Биткоина, утверждая, что это восприятие базируется на дезинформации и перекрученных...

Федеральный агент США обвиняется в краже биткоинов

Федеральный агент США обвиняется в краже биткоинов

18:01, 25 Февраль 2016

Правительство США считает, что бывший агент, осужденный за отмывание сотен тысяч долларов, возможно, был связан с махинациями в криптовалютной сфере. Бывший федеральный служащий Шон Бриджес был приговорен к шести годам заключения после признания собственной вины в отмывании денег на сумму $800000. Напомним, что Бриджес был...

 Популярные публикации
NCC © 2018 ·   Наверх