Записи с меткой "отмывание денег"
DEA: биткоин используется для отмывания денег путем торговли

DEA: биткоин используется для отмывания денег путем торговли

20:47, 25 Октябрь 2017

“В новом докладе DEA (DEA — Управление по борьбе с наркотиками, прим. ред.) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег на основе торговли”, — сообщает CoinDesk. В опубликованном Министерством юстиции докладе содержится широкий обзор усилий правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. В доклад...

Борьба с отмыванием денег выходит на новый уровень

Борьба с отмыванием денег выходит на новый уровень

12:40, 15 Август 2016

Двое предпринимателей разработали решение, которое должно помочь банкам снизить риски, связанные с денежными переводами. Route Trading Ltd была создана Мусой Джаммехом и Таймуром Икбалом. Офис компании располагается в Лондоне и уже разрабатывает программное обеспечение, которое первыми опробуют банки Соединенного...

Суд США приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за отмывание денег

Суд США приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за отмывание денег

17:48, 8 Май 2016

Федеральный суд приговорил Артура Будовски к 20 годам лишения свободы за отмывание сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты под названием Liberty Reserve. Окружной судья Дэннис Коут также огласил приговор об уплате штрафа в размере $500 000. Как сообщает CCN.LA, Будковски признал себя виновным в январе этого года. Суд отметил,...

О вопросе репутации Биткоина

О вопросе репутации Биткоина

10:33, 10 Апрель 2016

Марк Свейнпул является генеральным директором BitX, сингапурской Биткоин-направленной фирмы, которая анализирует функционирование цифровых валют на развивающихся рынках. В этой статье, Марк размышляет о вопросе плохой репутации Биткоина, утверждая, что это восприятие базируется на дезинформации и перекрученных фактах. Как...

Федеральный агент США обвиняется в краже биткоинов

Федеральный агент США обвиняется в краже биткоинов

18:01, 25 Февраль 2016

Правительство США считает, что бывший агент, осужденный за отмывание сотен тысяч долларов, возможно, был связан с махинациями в криптовалютной сфере. Бывший федеральный служащий Шон Бриджес был приговорен к шести годам заключения после признания собственной вины в отмывании денег на сумму $800000. Напомним, что Бриджес был...

ychanger
 Популярное

ICO

Свежие записи
NCC © 2017 ·   Наверх