Четверг, 28 марта, 2024

Результаты поиска по запросу 'отмывание денег'

Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. За супружеской парой велась слежка. ...

Читать далее

Гонконг начнет проверять на отмывание денег внебиржевую торговлю криптоактивами

Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) начало собирать мнения представителей местной власти и участников рынка о своем законопроекте, который вводит регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами. FSTB намерено ...

Читать далее

Гонконгская полиция арестовала 458 человек за отмывание денег через криптовалюты

Полиция Гонконга задержала 458 человек в рамках 314 дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на общую сумму $60 млн. Из этой суммы около $15 млн были отмыты ...

Читать далее

Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений. Учеба проходила с ...

Читать далее

Девять американских сенаторов поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Как утверждает ...

Читать далее

Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег

Подразделение Службы расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) опубликовало список криптовалютных компаний, нарушивших правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). Представитель финансовой разведки сообщил, что по состоянию ...

Читать далее

Сенат США рассмотрит новые правила борьбы с отмыванием денег в криптоиндустрии

Законодатели США приступили к согласованию закона об обеспечении национальной безопасности криптоактивов, возлагающего персональную ответственность на тех, кто контролирует DeFi-проекты. Согласно заявлению инициаторов законопроекта, представленного от имени двухпартийной группы ...

Читать далее

Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег

Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности ...

Читать далее

Верховный суд РФ посчитал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег. Обвиняемый незаконно хранил прекурсоры наркотических средств, ...

Читать далее

Центральный банк ОАЭ представляет новое руководство по борьбе с отмыванием денег для криптобизнеса – последние новости

Логотип ОАЭ и Биткоин / Источник: Adobe Согласно заявлению, опубликованному в среду, Центральный банк ОАЭ представил новое руководтство по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для ...

Читать далее

Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

Источник: Adobe Катару необходимо внести некоторые улучшения в то, как он реагирует на финансирование терроризма. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обвинила Катар в недостаточном ...

Читать далее

Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют

Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. Как сообщает местное издание Kyodo News, ...

Читать далее

Европейский парламент принял правила по борьбе с отмыванием денег для криптоиндустрии – вступят ли законы в силу?

Источник: AdobeStock / Sergey Kelin Европейский парламент во вторник утвердил новые правила, направленные на предотвращение использования криптовалюты для отмывания денег. Наиболее важной частью нового пакета законов для пользователей ...

Читать далее

Сенатор Элизабет Уоррен призвала поддержать законопроект об отмывании денег через криптоактивы

Главный противник свободного хождения криптовалют американского Конгресса на заседании банковского комитета Сената призвала законодателей поддержать ее закон о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. Элизабет Уоррен (Elizabeth ...

Читать далее

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег 

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и ...

Читать далее

Суд Сиэтла принял признание CZ в нарушении законов об отмывании денег

Окружной судья США в Сиэтле принял признание вины бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао (CZ) по обвинениям, связанным с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет ...

Читать далее

Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина»

Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. ...

Читать далее

Известный хакер Денис Катана связан с отмыванием биткоинов для российской преступной группировки

Источник: Getty Images Суд в Испании связал известного хакера Дениса Токаренко, также известного как Денис Катана, с российской преступной группировкой. Она занимается отмыванием денег через биткоин (BTC). Согласно ...

Читать далее

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.  Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент ...

Читать далее

Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. ...

Читать далее
Page 1 of 24 1 2 24