Wall Street Journal: «С 2016 года через крипто-биржи отмыли $88 млн.»

Инвестиции в криптовалюты

Photo via Flickr user BTC Keychain

Около 46 криптовалютных бирж были использованы для отмывания денежных средств на сумму свыше $88 млн. с 2016 года. Об этом сообщает WSJ.

Расследование Wall Street Journal отследило средства из более чем 2500 крипто-кошельков, которые были заблокированы в связи с судебными разбирательствами за участие в преступной деятельности.

Так, например, в расследовании WSJ отмечается, что через криптовалютную биржу ShapeShift AG, которая имеет офисы в США, было отмыто более $9 млн. из предполагаемых $88 млн.в течение двухлетнего периода.

Стоит отметить, что недавно ShapeShift заявила, что с 1 октября пользователи будут обязаны пройти верификацию на идентификацию личности.

Также в расследовании WSJ сообщается, что по меньшей мере 46 криптовалютных бирж замешаны в деятельности по отмыванию денежных средств.

 Популярные публикации
NCC © 2018 ·   Наверх